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疯狂的电信诈骗!这家上市公司子公司受骗2000多万 万科也是股东 北京银泰今天凌晨紧急声明……

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-24  浏览次数:14
核心提示:又有上市公司遭遇电信诈骗,此次受骗“数额特别巨大”!京投发展(600683)6月23日晚间公布关于子公司重大事项的
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  又有上市公司遭遇电信诈骗,此次受骗“数额特别巨大”!

  京投发展(600683)6月23日晚间公布关于子公司重大事项的公告,公司接到持股 50%、由互助方卖力操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司 (以下简称“银泰置业”)陈诉,其财政职员遭遇犯法团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内 2670 万元于 6 月 22 日通过网络受骗取。

  受骗的2670万还能追回吗?

  对于2670万元受骗的后续,京投发展称,案发后银泰置业财政职员已第一时间向公安构造报案并于6 月 23 日收到了公安构造出具的《受案回执》(京公房(长阳)受案字(2020)51984 号)。

  “目前,公安构造正在积极侦办,已经冻结了部门受骗取资金。”京投发展表示,由于案件正处于侦办阶段,终极影响尚不能确定。公司将积极配合公安构造侦办此案,并密切存眷该案件的侦办情况,实时履行信息披露义务。

  电信诈骗的原委如何,e公司记者致电京投发展证券部,电话未接通。北京市状师协会刑事诉讼法专业委员会副主任、北京天驰君泰状师事件所状师刘玲接受e公司记者采访时表示,对于电信诈骗,公安构造立案,则意味着刑事诉讼程序开启。先是公安构造侦查,网络证据,对犯法怀疑人采取强制措施。

  “需注意,公告里说的是受理了报案,并没有说已经立案”刘玲表示,公安构造一般得到线索后,举行初查后,对切合立案条件的会举行立案。

  那么,上市公司丧失的2670万元另有可能追回吗?刘玲说,公安构造侦查中,有权查封冻结犯法相干产业,可以返还被害人。“是否能追回丧失这要看犯法怀疑人有无转移”,刘玲表示,如果公安构造实时冻结,被害人丧失可能挽回。

  银泰置业为万科关联企业

  资料显示,京投发展主业务务为房地产开发、谋划及租赁,谋划模式主要是通过对获取的项目地块举行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业贩卖收益,别的,持有少量谋划性物业用于出租以获取租赁收益。公司于1993年在上交所挂牌上市。

  京投发展第一大股东为持股38%的北京市基础设施投资有限公司,实在际控制人为北京市人民政府国有资产监视管理委员会。“公司房地产项目开发分自主开发和互助开发,除无锡公园悦府、密云锦悦府项目外,其它均为互助开发,互助方有公司大股东京投公司、北京万科、无锡地铁、中铁四局等。”京投发展在2019年年报中披露。

  据e公司记者查阅,此次遭电信诈骗的公司银泰置业是京投发展间接持股50%的子公司。天眼查相干资料及数据显示,银泰置业建立于2011年,注册资金为1亿元人民币,谋划范围包括房地产开发、贩卖自行开发的商品房。天眼查显示,银泰置业有三名股东:北京万科企业有限公司持股50%;北京市基础设施投资有限公司持股35%;北京京投置地房地产有限公司。其中,北京万科为万科A控股子公司。

  不外,记者发明,京投发展2019年年报披露了银泰置业股权关系的演变。京投发展年报显示,2011年9月,北京京投置地房地产有限公司、北京市基础设施投资有限公司、京万科企业有限公司三方配合设立银泰置业,彼时各方出资比例为:京投置地15%,京投公司35%,北京万科50%。

  “2014 年 4 月股权变更完成,变更后各方持股比例为京投置地 50%、 京投公司 35%和北京万科 15%。”京投发展2019年年报显示,根据京投公司与京投置地签署的《股权托管协议》及《股权托管协议之增补协议》, 京投公司将持有的京投银泰置业 35%的股权托管给京投置地,京投公司提名的董事在京投银泰置业董事会的表决意见应与京投置地一致,故京投置地拥有京投银泰置业 80%的表决权。

  有公司公布声明防“误伤”

  有意思的是,由于银泰而“撞名”,有公司凌晨公布声明,以防被“误伤”。

  北京银泰置业有限公司于6月24日零点公布声明称,京投发展将遭电信诈骗公司简称为“银泰置业”,北京京投泰置业有限公司与北京银泰置业有限公司无任何关联,敬请宽大公众注意甄别。

  这家简称同为“银泰置业”的北京银泰置业有限公司现实上是沈国军旗下公司。天眼查资料显示,北京银泰置业有限公司是一家房地产公司,其大股东为中国银泰投资有限公司,而银泰投资法定代表人为沈国军。

  回到本次电信诈骗的主角北京京投银泰置业有限公司。2670万元诈骗金额是什么数额观点,根据京投发展2019年年报,北京京投银泰置业有限公司2019年净利润为432.63万元,以此推算,本次诈骗金额2670万元是北京京投银泰置业有限公司客岁净利润的6倍多。

  刘玲告诉记者,从法律界定上看,本次诈骗金额属于“数额特别巨大”。根据相干司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条划定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  上市公司中招电信诈骗非首例

  值得一提的是,上市公司遭电信诈骗并非孤例,且大多因由于财政职员失误的操作。

  一周前的6月15日,世龙实业公告,近期因财政主管职员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被偷取。公司已向江西省乐平市公安局报案,已被予以立案侦查。

  世龙实业称,案件正处于公安构造的侦办阶段。终极影响尚不确定,公司将积极配合公安构造观察事情,同时启动内部追责程序,争取最大限度地挽回丧失。对于公司业绩的影响,公司暂未披露。

  深圳能源2015年12月10日曾公布公告,公司一名财政管理职员遭遇信息诈骗,该名财政管理职员违反公司财政管理制度和内控流程,受骗指令下属对外支付投标包管金人民币3505 万元。

  更早之前,2014年9月惠天热电曾公告,公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元通过网络被偷取。“目前,公安构造已受理此案并正在举行侦查,公司将全力配合公安构造侦办此案,争取最大限度挽回丧失。”公告中有着类似的表述。

(文章来源:e公司官微)

 
 
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